公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-010

证券代码：871659 证券简称：鑫科生物 主办券商：中邮证券
山东鑫科生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集符合《公司章程》及《公司法》等
法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871659 鑫科生物 2020 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省聊城市凤凰工业园纬二路 20 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认关联方借款》的议案

为使公司资金得到充分利用，公司陆续向山东省聊城市科霸电脑有限公司
出借资金 12,996,052.87 元，按照年息 10%收取资金使用费，还款时间为 2021
年 06 月 30 日之前。

公司将加大催收力度，积极协调山东省聊城市科霸电脑有限公司尽快归还
借款本息。具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于追认偶发性关联交易暨关联 方资金占用的公告》（公告编号：2020-008）
（二）审议《关于修改山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的议案

为进一步规范公司运营管理，保障股东权益，现提请对公司章程修正如下：
一、第一百零二条增加序号（十九）“审议公司向他人以任何形式出借资 金或者公司以任何形式向他人借款形成公司债务等事项”。

二、删除第一百六十六条“因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议 通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。”
因本次修改公司章程导致董事会议事规则等变化的，同步修改。

具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2020-010

2020-009）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登 记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托 人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（二）登记时间：2020 年 6 月 3 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
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