公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-039

证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出

5.会议主持人：宋文玲董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司发展，根据公司实际情况，公司董事会提名雷丽、杨玲为公司核心员工。该议案经向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后

公告编号：2018-039

提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月1日召开2018年第五次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第三次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

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