公告日期：2019-04-26

长沙汇洋环保技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：宋文玲董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经综合讨论分析，公司拟决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对湖南先一橡塑科技有限公司应收款项减值的议案》

1.议案内容：

公司于2017年10月12日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意公司与湖南先一橡塑科技有限公司签署1150万元借款合同的议案》，详见《公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。因湖南先一橡塑科技有限公司（简称“先一橡塑”）发生财务困难，违反合同约定，经公司多次催收，未归还任何资金，公司管理层于2018年末根据先一橡塑的现状预计该借款无法收回，在2017年度已计提坏账准备572.87万元的基础上，全额计提了减值准备，其中本期计提632.25万元。根据与先一橡塑的借款合同和担保合同，先一橡塑以位于衡阳市石鼓区松木开发区上倪路13号厂区内的生产设备、实验设备及办公设备为该借款进行抵押担保，并办理了相关抵押担保登记。截至目前公司已向长沙县人民法院起诉并经法院审判，公司将按照法律程序，积

极追索欠款，行使法定权利，维护公司的合法权益，详见公司于2019年3月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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