公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-043

证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出

5.会议主持人：宋文玲董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余礼扬先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任余礼扬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。余礼扬先生不属于失信联合惩戒对

公告编号：2018-043

象。余礼扬先生简历见附件。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第四次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-043

附件：余礼扬简历

余礼扬，男，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998年6月毕业于湖北省黄冈师范高等专科学校财务会计专业，大专学历，2004年3月获得中国注册会计师证书（非执业）。

1998年9月至2002年5月，在湖北咸宁阳光酒店任职审核员、收银主管；2004年1月至2004年8月，在湖北裕华会计师事务所任职审计员；2004年9月至2007年5月，在东莞创英玩具集团任职内部审计主管；2007年6月至2008年7月，在东莞华艺铜业有限公司任职财务科长；2008年8月至2010年10月，在惠州东江威立雅环境服务有限公司任职会计经理；2011年10月至2013年2月，在沧州冀环威立雅环境服务有限公司任职财务负责人；2013年3月至2018年10月，在湖南瀚洋环保科技有限公司任职财务负责人。

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