公告日期：2019-04-19

证券代码：871662 证券简称：中山教育 主办券商：东莞证券

新疆新中山教育股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日，书面及电

话通知

5.会议主持人：徐家俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，公司董事会对《公司2018年年度报告》及其摘要进行了审核。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在本年度严格按照相关法律法规、政策性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议方针，持续规范公司治理。公司全体董事均能依据公司《董事会议事规则》的相关制度开展工作，以勤勉尽责的态度参与董事会各项会议，为公司董事会科学决策和规范运作提供了富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理于本年度严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等规定积极开展工作，勤勉尽职的履行各项职责。科学有效的执行董事会各项方针决策，管控公司日常运营情况，有序的安排各部门工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司于2018年度依据企业会计准则规定，真实完整的编制反映了公司财务状况、经营成果和现金流等相关信息。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本管控，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作均按计划开展，保证公司各项经济活动有序进行。公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-010）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<新疆新中山教育股份有限公司2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司本年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见，所反映财务数据均真实有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对……
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