公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-007

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蔡璧金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

2021 年 2 月，公司向汕头市曜德纸业有限公司购买涂布白板纸，金额总计
50,372 元。具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2021-007

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司追认关联交易公告》，公告编号：2021-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2021年 4 月9日上午 9:30 在公司会议室召开2021 年第
二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见本公
司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-007

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 23 日

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