公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-011

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡璧金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2021-010）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-011

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1、议案内容：

2021 年 2 月，公司向汕头市曜德纸业有限公司购买涂布白板纸，金额总计
50,372 元。具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司追认关联交易公告》，公告编号：2021-008。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

按照公司章程，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”公司全体股东蔡璧金、杜锡文均为本次交易关联方，故不予回避。
（二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1、议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-011

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

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