公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-031

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔡璧金

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟以售后回租方式融资贷款》
1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金流动性，公司拟以售

公告编号：2021-031

后回租方式融资贷款，融资金额 1050 万元，融资期限 3 年，公司法人蔡璧金、公司副总经理黄勇国为该笔融资提供连带责任保证担保。有关融资业务的详细事
项以具体合同为准。具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2021-032。
2.回避表决情况

关联董事蔡璧金、杜锡文和黄勇国回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款
计划》议案
1.议案内容：

公司预计2022年向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过2000万元流动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地
产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签订了最高额为 4,048.90
万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并
于 2020 年 9 月 10 日分别签订最高限额为 3,000 万元的《最高额保证合同》。具
体内容详见本公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2021-033。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2022 年向广东澄海农村商业银行股份有限公司莲下
支行申请借款计划》议案

公告编号：2021-031

1.议案内容：

公司预计 2022 年向广东澄海农村商业银行股份有限公司莲下支行申请不超过 500 万元流动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇三板桥路的房地产权为该笔借款提供抵押担保，并签订了最高额为 750 万元的《最高额抵押担保合同》。具体事项以相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 1 月 5 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见本公
司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转……
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