公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-001

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蔡璧金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进

公告编号：2020-001

行修订。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年 1 月 9 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万

元流动资金借款，借款期限 36 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南

侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签

订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供

连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的

《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保

公告编号：2020-001

包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-003。

（2）2020 年 3 月 5 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万

元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南

侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签

订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供

连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的

《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-003。
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