
公告日期:2020-03-25
证券代码:871663 证券简称:文彩金冠 主办券商:渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一条 为维护广东文彩金冠环保包装股份 第一条 为维护广东文彩金冠环保包装股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会(以下简 司法》 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“中国证监会”)《非上市公众公司监管指 称“《证券法》”)《非上市公众公司监督管理引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定, 办法》(以下简称“《非公办法》”)和《全国
制订本章程。 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
(以下简称“《治理规则》”)等有关法律、行
政法规和相关规范性文件的规定,制订《广
东文彩金冠环保包装股份有限公司章程》(以
下简称“本章程”)。
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为,应当提
东大会审议通过。 交公司董事会审议;符合下列情形之一的,
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 须经股东大会审议通过。
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担
的百分之五十以后提供的任何担保; 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最 的百分之五十以后提供的任何担保;
近一期经审计总资产的百分之三十以后提供 (二)公司的对外担保总额,按照担保金额
的任何担保; 连续 12 个月累计计算原则,达到或超过最近
(三)为资产负债率超过百分之七十的担保 一期经审计总资产的百分之三十以后提供的
对象提供的担保; 任何担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (三)为资产负债率超过百分之七十的担保
产百分之十的担保; 对象提供的担保;
(五)为股东、实际控制人及其关联方提供 (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计
的担保。 净资产百分之十的担保;
(五)为股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第四十九条 监事会或股东依法自行召集股东大会的,须书面通知董事会。董事会和董 东大会的,须书面通知董事会。挂牌公司董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登 事会、信息披露事务负责人应当予以配合。记日的股东名册。会议所必需的费用由本公 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供
司承担。 股权登记日的股东名册。会议所必需的费用
在股东大会决议作出时,召集会议的股东持 由本公司承担。
股比例不得低于百分之十。 在股东大会决议公告之前,召集股东大会的
股东合计持股比例不得低于百分之十。
第五十一条 公司召开股东大会,董事会、监 第五十一条 公……
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