公告日期：2020-03-25

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871663 文彩金冠 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进
行修订。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）
（二）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。
（三）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

（1）2020 年 1 月 9 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万
元流动资金借款，借款期限 36 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南
侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签
订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供
连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的
《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-003。

（2）2020 年 3 月 5 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万
元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南
侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签
订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供
连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的
《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-003。
（四）审议《关于预计 2020 年向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款计划》议案

公司预计2020年向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过2000万元流动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地
产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签订了最高额为 4,048.90
万元的……
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