公告日期：2020-03-25
公告编号：2020-003
证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
（1）2020 年 1 月 9 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万
元流动资金借款，借款期限 36 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南
侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签
订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供
连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的
《最高额保证合同》。
（2）2020 年 3 月 5 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万
元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南
侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签
订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供
连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的
《最高额保证合同》。
（二）表决和审议情况
公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认
偶发性关联交易》议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过表决。
回避情况：关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。
公告编号：2020-003
该事项还需提请 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：蔡璧金
住所：广东省汕头市澄海区
关联关系：蔡璧金持有公司 51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人
2. 自然人
姓名：杜锡文
住所：广东省汕头市澄海区
关联关系：杜锡文持有公司 49%的股份，为公司的实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述担保行为，不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
（1）2020 年 1 月 9 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万
元流动资金借款，借款期限 36 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南
侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签
订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供
连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的
《最高额保证合同》。
（2）2020 年 3 月 5 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万
公告编号：2020-003
元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南
侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签
订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供
连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的
《最高额保证合同》。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。
上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。
六、……
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