公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-006

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡璧金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2020-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-006

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进

行修订。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1、议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-006

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1、议案内容：

（1）2020 年 1 月 9 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 500 万

元流动资金借款，借款期限 36 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南

侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签

订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供

连带责任保证担保，并于 2018 年 10 月 26 日分别签订最高限额为 2,500 万元的

《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业

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