公告日期：2020-04-15

广东文彩金冠环保包装股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29

第八章 信息披露和投资者关系管理......31

第一节 信息披露......31

第二节 投资者关系管理......32
第九章 财务会计制度、利润分配......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知和公告......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《广东文彩金冠环保包装股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由汕头市澄海区金冠塑胶制品有限公司整体变更设立的股份公司，在汕头市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东文彩金冠环保包装股份有限公司。

第四条 公司住所：汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区、汕头市澄海区莲下镇立德工业区。

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：环保、务实、创新、回报。

第十二条 公司的经营范围为：印刷品印刷；生产、销售：环保包装品；文具用品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名方式，登记存管于中国证券登记结算有限公司北京分公司（以下简称“证券登记机构”）。

第十四条 公司设置股东名册，股东名册置备于公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发起人……
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