公告日期：2020-04-23

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议做出决定召开 2019 年年度
股东大会的决议，提议于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871663 文彩金冠 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所姚茂渊律师。
（七）会议地点
广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告》及摘要

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2019年年度报告》及摘要，《2019 年年度报告》及摘要的内容依据充分适当,真实公
允。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（二）审议《2019 年董事会工作报告》

董事会在 2019 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的
职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。
（三）审议《2019 年监事会工作报告》

2019 年公司经营管理方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司意识规范运作。
（四）审议《2019 年财务决算报告》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019 年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2019 年度，公司实现营业收入 5904.06 万元，比上年同期下降 12.32 %；利
润总额为 489.67 万元，比上年同期下降 11.30%；净利润为 447.88 万元，比上
年同期下降 9.98%。
（五）审议《2019 年审计报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分适当,审计意见真实公允。

董事会批准报出 2019 年度审计报告。
（六）审议《2020 年财务预算报告》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制
了公司《2020 年财务预算报……
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