公告日期：2020-05-19

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡璧金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告》及摘要

1、议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2019年年度报告》及摘要，《2019 年年度报告》及摘要的内容依据充分适当,真实公

允。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会在 2019 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1、议案内容：

2019 年公司经营管理方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司意识规范运作。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》

1、议案内容：

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019 年财务决算报告》，该报告的内容依据充分适当，真实公允。

2019 年度，公司实现营业收入 5904.06 万元，比上年同期下降 12.32 %；利

润总额为 489.67 万元，比上年同期下降 11.30%；净利润为 447.88 万元，比上年

同期下降 9.98%。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本……
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