公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-001

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蔡璧金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款
计划》议案
1.议案内容：

公司预计2021年向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过2000万元流

公告编号：2021-001

动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地
产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签订了最高额为 4,048.90
万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并
于 2020 年 9 月 10 日分别签订最高限额为 3,000 万元的《最高额保证合同》。具
体内容 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2021-002。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请
借款计划》议案
1.议案内容：

公司预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请不超过 300 万
元流动资金借款，公司以一台海德堡速霸对开五色胶印机（型号 CD102-5 PresetPlus）为该笔借款提供抵押担保，此外，汕头市澄海区莲下高雅丽精品厂、王玮霖提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》，蔡璧金、陈惠芝、杜锡文提
供连带责任共同保证，并签订《最高额保证合同》。具体内容 2021 年 1 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2021-003。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

（三）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计 2021 年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性
关联交易,主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于预计2021 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 2 月……
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