公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-005

证券代码：871663 证券简称：文彩金冠 主办券商：渤海证券
广东文彩金冠环保包装股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

公告编号：2021-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871663 文彩金冠 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款计划》议案

公司预计2021年向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过2000万元流动资金借款，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地
产为该笔借款提供抵押担保，并于 2018 年 2 月 28 日签订了最高额为 4,048.90
万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并
于 2020 年 9 月 10 日分别签订最高限额为 3,000 万元的《最高额保证合同》。具
体内容 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2021-002。
（二）审议《关于预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请借款计划》议案

公司预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请不超过 300 万

公告编号：2021-005

元流动资金借款，公司以一台海德堡速霸对开五色胶印机（型号 CD102-5 PresetPlus）为该笔借款提供抵押担保，此外，汕头市澄海区莲下高雅丽精品厂、王玮霖提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》，蔡璧金、陈惠芝、杜锡文提
供连带责任共同保证，并签订《最高额保证合同》。具体内容 2021 年 1 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告》，公告编号：2021-003。
（三）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

公司预计 2021 年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生 300 万元的日常性
关联交易,主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于预计2021 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-004。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上……
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