公告日期：2023-08-31

证券代码：871664 证券简称：华旭环保 主办券商：中泰证券
江苏华旭环保股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 8 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871664 华旭环保 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郦小平先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郦小平先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郦小平先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名毛向望先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名毛向望先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。毛向望先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名陈长征先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈长征先生继续
担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈长征先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名朱飞先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱飞先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱飞先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名鲍培红女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名鲍培红女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。鲍培红女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名葛海泉先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名葛海泉先生担任公司第三届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。葛海泉先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名马久文先生担任公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名马久文先生担任公司第三届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马久文先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案 。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自……
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