
公告日期:2020-12-14
公告编号:2020-032
证券代码:871668 证券简称:先捷电子 主办券商:首创证券
广东先捷电子股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 30 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2020-032
普通股 871668 先捷电子 2020 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
(八)其他应当说明的事项
(一)临时提案
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东,并将该临时提案交股东大会审议。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
详见公司于 2020 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号:2020-030)。
(二)审议《关于聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司服务期间,工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,拟续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构。
(三)审议《关于授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款协议的议案》
为提高公司决策效率,拟授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借
款合同,有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止,由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
(四)审议《关于预计 2021 年公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保及反担保额度累计金额不超过 2,000 万元的议案》
详见公司于 2020 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年公司实际控制人为公司借款提供担保
公告编号:2020-032
及反担保日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-031)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代……
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