公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-038
证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券
广东先捷电子股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑烽
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

公告编号：2018-038
2.回避表决情况

关联董事郑烽、张少玲、郑献回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-040）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东先捷电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2018-038
广东先捷电子股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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