公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-031

证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券
广东先捷电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑烽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 22,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

公告编号：2019-031

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2016年10月20日至2019年10月19日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名郑烽、张少玲、郑献、吴育洪、郑清亮连任第二届董事会董事，任期三年，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

郑烽、张少玲、郑献、吴育洪、郑清亮不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2016 年 10 月 20 日至 2019 年 10 月 19 日，任期即
将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司监事会提名杨小扬、郑晓颖连任公司第二届监事会股东代表监事；与第二届第一次职工代表大会选举的第二届监事会职工代表监事洪延霞组成新一届监事会，任期三年，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

杨小扬、郑晓颖、洪延霞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-031

同意股数 22,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东先捷电子股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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