公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-036

证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券
广东先捷电子股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 10 月 21 日审议并通过：

选举郑烽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份1,441.6万股，占公司股本的65.2308%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑烽先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份1,441.6万股，占公司股本的65.2308%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈建顺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑献先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑烽先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 10 月 21 日审议并通过：

选举杨小扬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。

公告编号：2019-036

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨小扬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述相关人员为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《广东先捷电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。