公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-042

证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券
广东先捷电子股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-042

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
（二）审议《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘该所为公司 2019 年度财务审计机构。
（三）审议《关于授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款协议》议案

为提高公司决策效率，拟授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的
借款合同，有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
（四）审议《关于公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保及反担保额度累计金额不超过 2,000 万元》议案

详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年公司实际控制人为公司借款提供担保

公告编号：2019-042

及反担保日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日 9:15-9:50

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑献

地址：广东省揭阳市空港经济区渔湖镇仁和工业园内

联系电话：13922884168
（二）会议费用：与会人员的食宿……
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