公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-002

证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券
广东先捷电子股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑烽
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司揭阳进贤支行申请贷款》议
案
1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，本次拟向中国银行股份有限公司揭阳进贤支行申请不超过 100 万元（含）人民币的货款：拟用于补充公司流动资金，拟贷款

公告编号：2020-002

期限不超过 1 年（含），具体以最终与银行签署的借款协议为主。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款协议》议案、《关于公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保及反担保额度累计金额不超过 2,000 万元》议案，本次审议通过后其审议累计借款金额及担保额度为 100 万元，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。