公告日期：2020-05-25

证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑烽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2.议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，同意公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数 21,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内……
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