公告日期：2020-05-25

广东先捷电子股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 投资者关系管理 ...... 36
第十章 通知和公告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......40

第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ......42

第一章 总则

第一条为维护广东先捷电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，由广东先捷科技有限公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条公司在揭阳市工商行政管理局注册登记。

公司名称：广东先捷电子股份有限公司。

公司住所：揭阳市空港经济区渔湖镇仁和工业园内。

第四条公司注册资本为人民币 2210 万元。

公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
第五条公司的营业期限为永续经营。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第九条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，
开发高技术、高质量等级的产品，为客户提供优质高效的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十一条 公司的经营范围：集成电路设计；生产、加工、销售：电子产品、
汽车电子专用电路、电子元件；销售：家用电器；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司采取股份的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，公司原股东不……
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