公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-013

证券代码：871668 证券简称：先捷电子 主办券商：首创证券
广东先捷电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑烽
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务》议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟以设备类固定资产作为标的物，向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请融资性售后回租业

公告编号：2019-013

务。公司通过将合法拥有的设备出售给平安租赁的方式获得融资资金，拟用以补充流动资金，并以售后回租的形式由平安租赁回租给公司使用，本次拟融资总金额不超过250（含）万元人民币，租赁期限拟为24个月，具体以最终与平安租赁签署的合同为主。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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