公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-012

证券代码：871670 证券简称：树叶清 主办券商：开源证券
无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871670 树叶清 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟任免董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名刘轶先生、周志刚先生为第三届董事会董事，同时，免去汤锡兴先生、陆路女士公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。
（二）审议《关于公司董事辞职并补选的议案》

陆雪芬女士因个人原因现辞去公司董事职务，公司董事会提名，补选陈建国先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。（三）审议《关于拟变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》

因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江苏埃森能源股份有限公司”，拟变更证券简称为“埃森股份”，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

议案内容详见2024年1月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）
（四）审议《关于拟任免监事的议案》

鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提名杜佳杰先生为第三届监事会监事，同时，免去姚向国先生公司监事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-012

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 30 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：江阴市新桥镇新杨……
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