公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-027

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券
江苏埃森能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,399,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4 .公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名李政先生、陶婷女士为第三届董事会董事，同时，免去陆伟君先生、成芳女士公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.6463%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟任免监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提名许庭先生为第三届监事会监事，同时，免去陆俊才先生公司监事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.6463%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3537%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称

况

公告编号：2024-027

李 政 董事 任职 2024 年 3 月 18 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

陶 婷 董事 任职 2024 年 3 月 18 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

许 庭 监事 任职 2024 年 3 月 18 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

陆伟君 董事 离职 2024 年 3 月 18 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

成 芳 董事 离职 2024 年 3 月 18 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

陆俊才 监事 离职 2024 年 3 月 18 日 2024 年第……
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