公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-042

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券
江苏埃森能源股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届监事会由 2 名股东监事和 1 名职工代表监事组成，经公司监事会

公告编号：2024-042

研究决定，提名许庭、杜佳杰为第四届监事会股东监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏埃森能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 13 日

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