公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-055

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券
江苏埃森能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十一条 董事会召开临时董 第一百一十一条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：专人送出、邮 事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式；通知 件、电子邮件、传真等书面方式；通知
时限为：会议召开前三日。 时限为：会议召开前三日。如遇特殊情
况，经全体董事的过半数同意，临时董
事会会议的召开可不受前述通知时限
的限制。

第一百四十二条 监事会每六个月至 第一百四十二条 监事会每六个月至
少召开一次会议。监事可以提议召开临 少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会 时监事会会议。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、 会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式。监事会临 电子邮件、传真等书面方式。监事会临

公告编号：2024-055

时会议通知应当提前 3 日送达全体监 时会议通知应当提前 3 日送达全体监
事。监事会会议议题应当事先拟定，并 事。如遇特殊情况，经全体监事的过半
提供相应的决策材料。 数同意，临时监事会会议的召开可不受
监事会决议应当经半数以上监事通过。 前述通知时限的限制。监事会会议议题
应当事先拟定，并提供相应的决策材
料。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为更好规范运作公司三会议事规则，对公司召开临时董事会、临时监事会会议的通知时限进行完善补充，因此，公司拟对《公司章程》中相应内容做如上修改。

三、备查文件

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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