公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-020

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券
江苏埃森能源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈建国先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年7月31日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年7月31日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年7月31日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》；

公告编号：2025-020

（2）《董事会议事规则》；

（3）《关联交易决策制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《募集资金管理制度》

（7）《信息披露管理制度》。

上述制度中第 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后
生效；第 7 项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见2025年7月31日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025~2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 ……
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