公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-102

证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：浙商证券
杭州巨骐信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-102

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871671 巨骐信息 2020 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年半度权益分派预案的议案》

根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,198,085.34 元，母公司未分配利润为 51,066,461.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,989,800 股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,597,960.00 元，如股权登记日应分派股数与目前预计不一致的，公司将采用分配比例不变原则对本次权益分配方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2020-102

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 12 月 30 日 8：30 -9：00

（三）登记地点：公司办公楼 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王征，联系电话：0571-61761089，传真：
0571-58971055，联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理
五、备查文件目录

《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

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