公告日期：2020-03-04

证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司

（浙江省杭州市富阳区）

（修订稿）

2020年第一次定向发行说明书

主办券商

（杭州市五星路 201 号）

二〇二〇年三月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书

目录

声明......1

释义......3

一、基本信息 ......4

二、发行计划 ......9

三、本次发行对申请人的影响 ......23

四、本次发行相关协议的内容摘要 ......26

五、中介机构信息......29

六、有关声明 ......31

七、备查文件 ......36

杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、 指 杭州巨骐信息科技股份有限公司

巨骐信息

董事会 指 杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 杭州巨骐信息科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统

统

中国证监会、证 指 中国证券监督管理委员会

监会

主办券商、浙商 指 浙商证券股份有限公司

证券

律师事务所 指 天册律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

管理办法》 法》

《股票定向发行 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

规则》

《股票定向发行 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

指南》

章程、公司章程 指 杭州巨骐信息科技股份有限公司现行有效的《公司章

程》

元、万元 指 人民币元／人民币万元

定向发行说明书 指 《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第一次定

向发行说明书》

报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

一、 基本信息

（一）公司概况

公司名称 杭州巨骐信息科技股份有限公司

证券简称 巨骐信息

证券代码 871671

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。