公告日期：2020-03-13

证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席周铭权先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明

书的议案》

1.议案内容：

本次公司拟向 19 名自然人定向发行不超过 2,912,000 股（含 2,912,000 股）

普通股股票，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额不超过 10,192,000.00 元（含 2,912,000.00 元）。

本次募集资金主要用于补充流动资金。全体在册股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于2020年2月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号 2020-006）。

2.回避表决情况

因监事周铭权、董琪拟参与本次定向发行，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况，公司董事会提名裘明松、孟庆铭、倪森森、倪钢森、练良玉、蒋枫、冯晓东、王征、吕健军、周杰、徐惠燕、唐吉波（共计 12 名）为公司核心员工。

上述提名核心员工已于 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 3 月 9 日向公司全

体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未对提议上述员工为公司核心员工提出异议。

综上所述，公司提名核心员工的程序符合相关法律、法规、《公司章程》等规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。公司监事会对上述议案无异议，同意认定上述 12 名员工为核心员工。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，与认购对象签订附生效条件的认购合同。

2.回避表决情况

因监事周铭权、董琪拟参与本次定向发行，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。

具体内容详见公司于2020年2月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东……
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