公告日期：2020-03-16

证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪晓璐女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,077,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2020 年可能发生的日常性

关联交易做出预计。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,077,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、倪晓琳、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度

财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,077,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行

说明书的议案》

1.议案内容：

本次公司拟向 19 名自然人定向发行不超过 2,912,000 股（含 2,912,000 股）

普通股股票，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额不超过 10,192,000.00 元（含 10,192,000.00 元）。

本次募集资金主要用于补充流动资金。全体在册股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于2020年2月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,077,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。
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