公告日期：2020-04-27

证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：浙商证券
杭州巨骐信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871671 巨骐信息 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所 两名 律师。

（七）会议地点

公司办公楼 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

总结 2019 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,640,563.15 元，母公司未分配利润为 41,520,582.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,989,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,298,980.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审议。
（七）审议《关于制定<杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步加强公司利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度》。
（八）审议《关于制定<杭州巨骐信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步加强杭州巨骐信息科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及……
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