公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-050

证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：浙商证券
杭州巨骐信息科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪晓璐女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数52,037,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-050

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展需要，为扩大公司业务规模，拓展公司业务领域，培养新的业务增长点，提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定变更公司经营范围同时修订公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》
特此公告。

杭州巨骐信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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