公告日期：2022-02-09

山东德衡人力资源股份有限公司

章 程

2022 年 02 月 08 日

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增持和回购...... 3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股 东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27
第一节 监 事......27
第二节 监事会......28
第八章 信息披露与投资者关系管理......30
第一节 信息披露......30
第二节 投资者关系管理...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配及审计......32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......33
第十章 通知和公告......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算...... 36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附 则......38

第一章 总 则

第一条 为维护山东德衡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司监督 指引第 3 号 ——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系根据 《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式由烟台德衡人力资源管理咨询有限公司整体变更设立。公司在山东省烟台市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：山东德衡人力资源股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省烟台市芝罘区海港路 29 号。

第五条 公司注册资本：人民币 2334 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：诚信务实，拼搏进取。

第十二条 公司经营范围：人力资源管理、劳动政策的咨询，劳动事务代
理，职业介绍、人力资源开发、企业用工就业指导；劳务派遣（国内）（有效期 限以许可证为准）；以服务外包的形式从事汽车零部件、机械、电子产品的生产 加工；装卸搬运；人力资源外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；公 共就业服务，软件开发、会议及展览服务。档案整理及咨询；档案扫描服务；档 案管理服务；档案存储；档案保管；档案修裱；档案缩微；档案数字化；数据处 理。职业介绍和职业指导、为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、开 展高级人才寻访服务；组织开展现场招聘会；根据国家有关规定从事互联网人力 资源信息服务；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务（依法经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。
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