公告日期：2023-04-26

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871674 德衡股份 2023 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022 年度权益分配预案>的议案》

《公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,340,000.00 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10
股转增 5.6 股。本次权益分派共预计转增 14,190,400.00 股。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-010）。
（七）审议《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

（八）审议《关于<2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办
发 〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查
及自我 规范情况进行专项核查。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业 股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于治理专项自 查及规范活动 相关情况的报告》（公告编号：2023-001）。
（九）审议《关于<使用闲置资金购买理财产品>的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获
得额外的资金收益。该议案具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用
自闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。
（十）审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中……
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