公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-011

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长乔巧

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

公司拟对全资子公司山东德衡政务服务外包有限公司（以下简称“德衡政

公告编号：2024-011

务”）、山东德衡通信服务有限公司（以下简称“德衡通信”）、山东德衡保安服 务股份有限公司（以下简称“德衡保安”）、山东德衡库涅企业管理咨询有限公 司（以下简称“德衡库涅”），山东德衡能源服务有限公司（以下简称“德衡能
源”）进行减资，德衡政务注册资本由 5000 万元人民币减至 200 万元人民币，
德衡通信注册资本由 1000 万元减至 100 万元，德衡保安注册资本由 1000 万元
减至 95 万元，德衡库涅注册资本由 300 万元减至 50 万元，德衡能源注册资本
由 300 万元减至 50 万元。

详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024- 012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需求，拟修改经营范围及对《公司章程》进行相应修订。
详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

公司拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
山东德衡人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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