公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-013

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东只可选择现场投票或通讯表决方式中的一种进行投票，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 时。

公告编号：2024-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871674 德衡股份 2024 年 6 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司减资的议案》

公司拟对全资子公司山东德衡政务服务外包有限公司（以下简称“德衡政 务”）、山东德衡通信服务有限公司（以下简称“德衡通信”）、山东德衡保安服 务股份有限公司（以下简称“德衡保安”）、山东德衡库涅企业管理咨询有限公 司（以下简称“德衡库涅”），山东德衡能源服务有限公司（以下简称“德衡能
源”）进行减资，德衡政务注册资本由 5000 万元人民币减至 200 万元人民币，
德衡通信注册资本由 1000 万元减至 100 万元，德衡保安注册资本由 1000 万元
减至 95 万元，德衡库涅注册资本由 300 万元减至 50 万元，德衡能源注册资本
由 300 万元减至 50 万元。

详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024- 012）。

公告编号：2024-013

（二）审议《拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为满足公司发展需求，拟修改经营范围，对《公司章程》进行相应修订。
详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证……
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