公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-020

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔巧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,121,680 股，占公司有表决权股份总数的 98.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

4.公司财务负责人王环宇女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为满足公司发展需求，拟修改经营范围，对《公司章程》进行相应修订。
详见公司于 2024 年7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>公 告》（公告编号：2024-017）。

根据上述变更内容，《公司章程》第二章第十二条拟修改为：

第十二条 公司经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；第三
类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；污水处理及其再生利用；建设工程施 工；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；互联网信息服务；建筑劳 务分包；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；基 于云平台的业务外包服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和 流程外包服务（不含金融信息服务）；公共事业管理服务；公共安全管理咨询 服务；会议及展览服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理和 存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；承接档案服务外 包；装卸搬运；云计算设备销售；云计算装备技术服务；市场调查（不含涉外 调查）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；建筑物清洁服务； 物业管理；城市绿化管理；环境保护专用设备销售；花卉种植；租赁服务（不 含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；集贸市场管理服务；市政设 施管理；停车场服务；家政服务；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发； 日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；劳动保护用 品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,121,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司 2024 年第二次临时股……
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