公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋胜楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公告编号：2025-016

公 司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名宋胜楠继任公司第三届监事会监事》的议案
1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会提名宋胜楠继任公司第三届监事会监事，其经公司股东会 选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计 算。

宋胜楠不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得 担任监事的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名徐安妮成为公司第三届监事会监事》的议案
1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会提名徐安妮新任公司第三届监事会监事，其经公司股东会 选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计 算。

徐安妮不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得 担任监事的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
山东德衡人力资源股份有限公司
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