公告日期：2025-08-20

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长乔巧

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事会议的召集、规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

为反映公司 2025 年上半年度经营的基本情况，根据《非上市公众公司信
息披露管理办法》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东德衡人力资源股份有限公司 2025 年半年度 报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名乔巧继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董 事会一致提名乔巧成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过 后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第 三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门 要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名王环宇继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董 事会一致提名王环宇成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通 过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职 责。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门 要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名乔奇继任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现董 事会一致提名乔奇成为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东会表决通过 后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第 三届董事会届满。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门 要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名任丽静成为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，公司进行董事会换届选……
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