公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-038

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
79,566,264 股，占公司有表决权股份总数的 97.8241%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-038

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》
1、议案内容：

变更前的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金公告编号：2023-031 交电、机械设备；燃气轮机零件；工程勘察设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；租赁计算机、通讯设备。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

变更后的经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；电子产品销售；音响设备销售；消防器材销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；照明器具销售；办公用品销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；货物进出口；日用电器修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；专业设计服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电子政务电子认证服务；基础电信业务；建设工程施工；建设工程勘察；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。授权董事会办理本次变更相关事宜，最终经营范围以工商部门审批结果为准。

公告编号：2023-038

2.议案表决结果：

同意股数 79,566,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
三、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

北京航天星桥科技股份有限公司
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