公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-044

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证
券

北京航天星桥科技股份有限公司对外投资设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，投资设立控股子公司，注册地为北京市海淀区中关村
大街 18 号 6 层 6 层 6607，注册资本为人民币 8,000,000.00 元

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号－重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资、不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对

公告编号：2023-044

票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京金穗汇诚科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6607

主营业务：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理咨询；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电子产品销售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；照明器具销售；文具用品零售；办公设备耗材制造；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；日用电器修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京航天星桥 现金 520 65% 0

公告编号：2023-044

科技股份有限
公司
北京金海华文

投资管理有限 现金 280 35% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权……
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