公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-023

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2. 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王宏涛
6. 会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度原预计向银行申请综合授信不超过 5000 万元，并已经第三届
董事会第九次会议审议通过并披露，本次为满足公司经营管理及发展的需要，降

公告编号：2024-023

低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2024年度 9-12 月拟向银行申请增加综合授信额度不超过人民币 8000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会。为提高工作效率，董事会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。如需要，公司实际控制人及配偶或公司其他高管无偿为公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提议公司于 10 月 8 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

公告编号：2024-023

北京航天星桥科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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