公告日期：2025-12-09

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871675 星桥股份 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围并修订<

1 √

公司章程>的议案》

《关于修订公司治理制度（尚需股

2 √

东会审议通过）的议案》

关于修订公司<监事会议事规则>

3 √

的议案

1.《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法 规要求，为保障公司运营与管理合法合规，公司拟修订《公司章程》。同时，结 合公司实际经营发展需求，拟同步变更经营范围，具体以市场监督管理部门核 准登记为准。

2.《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

议案内容：根据《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合 公司的实际情况，公司拟对《股东会制度》）、《董事会制度》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》的相关条款进行修订。

3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于
2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部 分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行 修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。